internal-investigation
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Durchführung einer unternehmensinternen Untersuchung (Internal Investigation) – Anlass und Mandatsstruktur, Arbeitnehmerbefragung im Spannungsfeld von arbeitsvertraglicher Auskunftspflicht und dem nemo-tenetur-Grundsatz, Mitbestimmung § 87 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 6 BetrVG, Datenschutz nach § 26 BDSG und Art. 6 DSGVO nach der EuGH-Entscheidung zu Art. 88 DSGVO, Beschlagnahmeschutz von Untersuchungsunterlagen § 97 StPO und die Kanzleidurchsuchung, Dokumentation sowie das Verhältnis zur Selbstanzeige und zur Kooperation mit der Staatsanwaltschaft. Use when ein Compliance-Verstoß intern aufzuklären, ein Interviewprogramm aufzusetzen oder das Beschlagnahmerisiko von Untersuchungsunterlagen zu bewerten ist.
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- krypto-marktmissbrauchborghei/AI-Skills-German-LawMarktmissbrauch bei Kryptowerten – Geltungsbereich der Vorschriften über Marktmissbrauch Art. 86 VO (EU) 2023/1114, Begriff der Insiderinformation Art. 87, Pflicht zur Offenlegung von Insiderinformationen Art. 88 nebst zulässigem Aufschub, Verbot von Insidergeschäften Art. 89, Verbot der unrechtmäßigen Offenlegung Art. 90, Verbot der Marktmanipulation Art. 91 mit den Fallgruppen falscher Signale, Kursbeeinflussung und irreführender Handlungen, Pflicht zur Vorbeugung und Aufdeckung Art. 92 mit Systemen zur Erkennung und Meldung verdächtiger Aufträge, Verfolgung durch die BaFin §§ 31 bis 36 KMAG einschließlich Verschwiegenheit § 32, Anzeige straftatbegründender Tatsachen § 33, Handelsaussetzung § 34 und Übermittlung von Insiderinformationen § 36 sowie Straf- und Bußgeldvorschriften §§ 46, 47 KMAG. Use when ein Verdacht auf Insiderhandel oder Marktmanipulation besteht, ein Meldesystem aufzubauen oder eine Ad-hoc-Entscheidung zu treffen ist.Marketing★ 50
- durchsuchung-beschlagnahmeborghei/AI-Skills-German-LawPrüfung von Durchsuchung und Beschlagnahme – Durchsuchung beim Beschuldigten § 102 StPO und bei Dritten § 103 StPO, Richtervorbehalt und Gefahr im Verzug § 105 StPO, Sicherstellung/Beschlagnahme § 94 StPO und Verfahren § 98 StPO, Beschlagnahmeverbote § 97 StPO. Use when eine Durchsuchungs- oder Beschlagnahmemaßnahme auf Rechtmäßigkeit und Verwertbarkeit zu prüfen ist.Altele★ 50
- wphg-marktmissbrauchborghei/AI-Skills-German-LawPrüfung von Insiderhandel und Marktmanipulation nach MAR (VO (EU) 596/2014) iVm WpHG – Insiderinformation Art. 7, Verbote Art. 14/15, Ausnahme Legitimate Behaviour Art. 9, Ad-hoc-Publizität Art. 17 (inkl. Selbstaufschub Abs. 4), Insiderliste Art. 18, Directors' Dealings Art. 19, Sanktionen Art. 30 MAR und §§ 38, 119 WpHG. Use when ein Emittent vor einer transaktions- oder informationsbedingten Marktmissbrauchsfrage steht (M&A, Restrukturierung, vorzeitige Bilanzdaten, Vorstandsgeschäfte).Marketing★ 50
- due-diligenceborghei/AI-Skills-German-LawSteuerung der rechtlichen Due Diligence beim Unternehmenskauf – Aufbau der DD-Request List, Abgrenzung Red-Flag-Report und Full-Scope-Report, Datenraumorganisation und Vertraulichkeit, Disclosure Schedules und Disclosure gegen den Garantiekatalog, Übersetzung von Findings in Vertragsinstrumente (Freistellung, Kaufpreisabschlag, Closing-Bedingung, Walk-away), Datenschutz in der Due Diligence nach Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO mit Schwärzung von Personaldaten sowie kartellrechtliche Grenzen des Informationsaustauschs und Gun-Jumping. Use when eine Due Diligence geplant, eine Request List erstellt, ein Datenraum aufgesetzt oder ein DD-Report in Vertragsklauseln überführt werden soll.Altele★ 50
- entgelt-auskunftsanspruchborghei/AI-Skills-German-LawAuskunfts- und Transparenzrechte im Entgeltgefüge – Entgelttransparenz vor der Beschäftigung nach Art. 5 RL (EU) 2023/970 mit Anspruch auf Einstiegsentgelt oder Entgeltspanne, Verbot der Frage nach der bisherigen Entgeltentwicklung und geschlechtsneutralen Stellenausschreibungen, Auskunftsrecht der Beschäftigten nach Art. 7 auf individuelle und durchschnittliche Entgelthöhen aufgeschlüsselt nach Geschlecht und Vergleichsgruppe, Antwortfrist von zwei Monaten Art. 7 Abs. 4, jährliche Hinweispflicht Art. 7 Abs. 3, Unwirksamkeit von Entgeltverschwiegenheitsklauseln Art. 7 Abs. 5, Zugänglichkeit der Kriterien Art. 6 und Art. 8, Datenschutz Art. 12 sowie das geltende Auskunftsverfahren der §§ 10 bis 16 EntgTranspG mit der 200-Beschäftigten-Schwelle und der Sechs-Personen-Vergleichsgruppe. Use when ein Auskunftsverlangen zu beantworten, eine Stellenausschreibung zu prüfen oder eine Verschwiegenheitsklausel zu bewerten ist.Altele★ 50
- repressalienschutzborghei/AI-Skills-German-LawSchutz hinweisgebender Personen vor Benachteiligung nach §§ 33, 36, 37 HinSchG – Verbot von Repressalien, Beweislastumkehr nach § 36 Abs. 2 HinSchG, Schadensersatzanspruch des Hinweisgebers, Voraussetzungen des Schutzes. Use when ein Hinweisgeber nach einer Meldung eine berufliche Benachteiligung erleidet oder ein Arbeitgeber eine Personalmaßnahme gegen einen Hinweisgeber auf Repressalienrisiko prüfen lässt.Altele★ 50
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